莫做诈骗分子的“跑腿工具人”

　　原标题：莫做诈骗分子的“跑腿工具人”

　　受邀嘉宾：甘肃策横律师事务所律师 阮磊

　　主持人：新甘肃？甘肃法治报记者 李晓云

　　本期主题：近年来，电信网络诈骗衍生出“线上诈骗+线下取现”的新模式，诈骗分子专门招募“跑腿工具人”转移赃款，妄图以此规避金融监管。本期“举案说法”将通过剖析典型案例，拆解此类犯罪新特点，提醒广大群众提高警惕、远离犯罪陷阱。

　　典型案例：2024年10月21日，陈某举、王某某在汽修店务工期间，受陈某乙邀约，前往某省从事所谓“取包裹”工作。陈某乙承诺全程报销路费，即便任务未完成也包管住宿，每完成一次可取1000元报酬。三人虽隐约意识到这属于违法犯罪行为，却仍抱着侥幸心理参与其中。某日，陈某乙等人在某中学附近，先后从货拉拉司机处、半挂车油箱上、公厕内取走三个现金包裹，涉案金额共计86000元。随后陈某乙从中拿出3000元作为三人的报酬，尚未将赃款上交上线，便被公安机关当场查获。

　　另查明，陈某乙还曾于2024年10月伙同他人，以相同方式多次取走现金包裹，累计作案六七次，非法获利3000元。案件移送审查起诉后，检察机关依法全面核查案件证据，认定陈某乙、陈某举、王某某明知所取包裹内的现金为犯罪所得，仍帮助上线转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法向法院提起公诉。最终，法院判处陈某乙有期徒刑三年，并处罚金3000元；判处陈某举、王某某有期徒刑各九个月，并处罚金1000元。

　　主持人：在不知情的情况下取走赃款，为何仍被认定构成犯罪？

　　阮 磊：在刑事司法实践中，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，核心要件之一是行为人主观上是否“明知”所处置的财物为犯罪所得。这里的“明知”，并非要求行为人百分百确定赃款具体来源于诈骗、盗窃还是抢劫等犯罪行为，而是指行为人知道或者应当知道，其所经手的财物大概率来源于违法犯罪活动。本案中，对方给出的“高薪、低门槛、零风险”承诺，本身就是极为明显的危险信号；加之从货拉拉司机处、半挂车油箱、公共厕所这类非正常、隐蔽且不固定的地点收取“包裹”，刻意规避常规物流轨迹，采用“人货分离”的接头方式，明显是为了逃避警方侦查，这是犯罪活动中转移赃物的典型手法。作为具备正常认知能力的成年人，理应能判断出自己参与的绝非正当业务。因此，法院认定三人“明知是犯罪所得”仍帮助转移，事实清楚、证据充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　主持人：“线上诈骗+线下取现”的犯罪模式，主要呈现出哪些特点？

　　阮 磊：这一新型犯罪模式主要有三大突出危害特点：首先，资金流转“脱钩断链”，完全脱离监管。该模式下，诈骗分子不再引导受害人通过银行或正规支付平台转账，而是诱骗受害人将现金通过同城快递、网约车配送，或直接放置在隐秘地点完成交付，彻底绕开金融监管体系。其次，作案方式“人机分离”，主要成员隐身幕后。诈骗团伙上线大多藏身境外，通过网络加密通讯工具进行远程指挥，在国内招募看似与案件无关的“工具人”，以“高薪跑腿”为诱饵，指使他们前往指定地点收取现金包裹。这些“工具人”自以为只是从事简单劳务，实则成为犯罪链条末端的执行者，在不知情或心存侥幸的状态下，直接实施了转移赃款的关键行为，最终沦为诈骗犯罪的帮凶。最后，受害人财产追回“难上加难”，损失极易无法挽回。与仍留存于银行账户内的资金不同，现金一旦被“工具人”取走，便完成了物理转移，赃款可能被迅速分散、挥霍或隐匿，受害人的财产损失往往难以追回。因此，大家一旦遇到此类可疑情况，务必果断拒绝并立即报警，主动远离各类犯罪陷阱。