永昌公安处置一起涉诈资金流转风险 拦截挽回受害群众10万元现金

　　原标题：永昌公安处置一起涉诈资金流转风险

　　拦截挽回受害群众10万元现金

　　本报讯（新甘肃·甘肃法治报记者 鲜晓苏）近日，永昌县公安局河西堡派出所依托市公安局反诈中心预警机制，联动甘肃银行河西堡支行快速处置一起涉诈资金流转风险，成功拦截涉案资金，为受害群众挽回10万元现金。

　　7月6日下午，河西堡派出所接到反诈预警指令，辖区银行一名取现群众存在涉诈风险。民警辅警立即赶赴现场，找到已支取10万元现金的刘某。核查初期，刘某谎称该笔钱款为合作货款，受害人曹某（资金转账人）也一度对此予以佐证，给案件核查造成一定干扰。

　　办案民警坚持见疑不放、深挖细查，全面核查人员关系及资金流转轨迹，敏锐发现刘某与曹某二人互不相识，资金交易模式异常，整体流转特征与网络贷款“刷流水”跑分洗钱诈骗套路高度契合。针对核查发现的疑点，民警现场开展反诈警示教育，细致拆解网络虚假金融客服、贷款刷流水等新型诈骗手段，耐心开展普法劝说。在民警的宣讲劝导下，二人幡然醒悟，如实交代被骗经过。

　　经查，刘某被网络虚假金融客服诱导，协助不法分子进行资金“刷流水”操作，企图转移涉案钱款，所幸被民警及时拦截制止。刘某当场将10万元涉案现金交由派出所封存保管。随后，公安机关迅速启动跨区域协查机制，对接湖北荆州警方核实案情，确认该笔10万元资金系群众曹某被骗的钱款。

　　7月13日，河西堡派出所将10万元全额返还受害群众曹某，成功阻断涉案资金外流，最大限度为群众挽回经济损失。