东乡警方打掉一个洗钱犯罪团伙

2025-09-30 16:43 来源：新甘肃·甘肃法治报

　　原标题：东乡警方打掉一个洗钱犯罪团伙

　　本报讯（新甘肃·甘肃法治报记者陈孝志）近日，东乡县公安局经过2个多月的缜密侦查，成功打掉一个专门为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。

　　今年6月，东乡县公安局刑侦大队破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案，在抓获3名犯罪嫌疑人后，查出了一个以周某某为首的犯罪团伙。经深挖扩线，民警发现该团伙多次组织数名“卡户”进行银行取现，并通过个人、商户以换现金的方式兑换数字人民币，后将兑换的数字人民币转移洗白。该团伙组织严密、分工明确，长期流窜作案，严重破坏金融管理秩序。

　　在掌握充分证据后，刑侦大队果断开展收网行动。9月19日、20日，办案民警在兰州市七里河区成功抓获周某某，后在兰州、临夏等地同步抓获其余团伙成员6名。经讯问，该团伙对其为境外诈骗团伙洗钱并牟取非法利益的犯罪事实供认不讳。